فضيحة بلاك روك: كيف سرق رجل هندي 500 مليون دولار عبر تزوير عقود وفواتير؟
فضيحة التزوير التي ضربت شركة BlackRock – كيف فاز رجل الأعمال الهندي Bankim Brahmbhatt بـ500 مليون دولار؟
في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في العالم، تكبدت شركة بلاك روك خسائر فادحة تُقدّر بنحو 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) بعد أن وقعت ضحية عملية تزوير محكمة نفذها رجل أعمال هندي يُدعى بانكيم برهمبهات. هذا الأخير تمكّن من تزوير عقود وفواتير مستحقة، وجعلها تبدو حقيقية لتُسلم إليه أموال ضخمة من كبرى المؤسسات المالية الأميركية، ثم اختفى عن الأنظار بعد نقل الأموال إلى الهند وموريشيوس.
من هو بانكيم برهمبهات؟
هو رجل أعمال هندي الأصل، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركات مثل Bankai Group وBridgeVoice Inc.، وكان يمتلك مكتباً في نيويورك يعمل في مجال خدمات الاتصالات والتمويل. تشير التقارير إلى أنه استغل سمعته التجارية لتأسيس ثقة مع مؤسسات مالية كبرى، بينها بلاك روك، قبل أن يباشر مخططه الاحتيالي. المصدر: LiveMint
تفاصيل عملية الاحتيال
بحسب تقارير بلومبيرغ وNDTV، قام برهمبهات بتقديم فواتير مزورة على أنها مستحقات من شركات اتصالات كبرى مثل T-Mobile وTelstra وSparkle Telecom. استخدم تلك الفواتير للحصول على تمويلات ضخمة من ذراع الائتمان الخاص لشركة بلاك روك. كانت المستندات تبدو رسمية تماماً، باستخدام شعارات وأسماء نطاقات إلكترونية مطابقة تقريباً لتلك الشركات الأصلية.
بعد استلام الأموال، نقلها إلى حسابات في الهند وموريشيوس وأعلن إفلاساً في الولايات المتحدة، ثم أغلق مكتبه في نيويورك واختفى. وكشفت التحقيقات لاحقاً أن جميع العقود والفواتير المقدمة كانت مزيفة بالكامل.
حجم الخسائر وتأثيرها على بلاك روك
تقدّر الخسائر الإجمالية بما يقارب 500 مليون دولار، وهي من أكبر قضايا التزوير في سوق الائتمان الخاص. أثّرت الحادثة سلباً على سمعة بلاك روك كمؤسسة استثمارية موثوقة وأثارت مخاوف بشأن ضعف التحقق من المستندات في التمويلات الخاصة.
الدروس المستفادة
- ضرورة إجراء تدقيق ميداني فعلي قبل منح القروض.
- تحسين نظم الكشف الإلكتروني لتتبع الوثائق المزورة.
- رفع مستوى الشفافية والرقابة في سوق الائتمان الخاص.
مصير بانكيم برهمبهات
تؤكد مصادر Hindustan Times أن بانكيم برهمبهات غادر الولايات المتحدة فور اكتشاف الاحتيال، ويُعتقد أنه متواجد في الهند. كما أغلقت شركته في نيويورك وبدأت السلطات الأميركية تحقيقات موسعة لاستعادة الأموال وتتبع الحسابات البنكية التي أُودعت فيها المبالغ المسروقة.
خاتمة
تمثل هذه القضية درساً قاسياً للمؤسسات المالية الكبرى حول العالم. فالاعتماد على المستندات الرقمية دون تحقق مباشر قد يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات. أما بالنسبة لشركة بلاك روك، فستبقى هذه الحادثة وصمة في تاريخها الاستثماري، وتذكيراً بضرورة تعزيز أساليب المراجعة والتدقيق الداخلي لمواجهة أساليب الاحتيال الحديثة.
المصادر والمراجع
iryam.online
نحن فريق اريام اونلاين من ارض حوران الكرامه والخير ومن دمشق الفيحاء نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ومحبه خالصه مننا ونتمنى أن تستفيد من مدونتنا المميزة
